بمشاركة اليونان.. منع عمليات احتيال بمبلغ 17.5 مليون يورو في 100 يوم بأوروبا
في عملية كبيرة عاشتها أوروبا ضد الاحتيال المالي بمساعدة فريق مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية اليونانية، تم التمكن من إحباط محاولات احتيال بقيمة 17.5 مليون يورو في 100 يوم.
وشملت الإجراءات، خدمات الشرطة من 25 دولة وقد نُفِّذت في الفترة ما بين 15 سبتمبر لـ 30 نوفمبر 2022، بدعم من يوروبول، ويوروجست، والإنتربول، والاتحاد المصرفي الأوروبي، بالإضافة إلى خدمات 1800 مؤسسة مصرفية ومالية، وشركات تبادل العملات المشفرة وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات.
وتم تحديد 8755 من حاملي الأموال غير المشروعة، وكذلك تحديد 222 من التجنيد للاحتيال، بالإضافة إلى التعرف على الرعاة، كما تم القبض على 2469 شخصًا وبدأ 1648 تحقيقًا جنائيًا، فضلا عن الكشف عن 4089 صفقة احتيالية ومنع المعاملات الاحتيالية التي بلغت قرابة 17500000 يورو.
وقد شاركت مديرية ملاحقة الجرائم الإلكترونية اليونانية في منع عمليات التصيد الاحتيالي، والتي حققت بالتعاون مع مؤسسات الائتمان الوطنية، في 86 حالة تحويل غير قانوني للأموال باستخدام وسطاء.
اقرأ أيضا:
اليونان.. إضاءة منزل بـ 10000 مصباح في كوزاني احتفالا بالكريسماس
