بالصور/ تفكيك عصابة تخصصت في غسيل الأموال في جزيرة كريت

فككت السلطات اليونانية في جزيرة كريت عصابة تخصصت في غسيل الأموال واعتقلت 8 أشخاص.

كما صادرت السلطات 22.170 يورو، و12 سيارة وعدد من الشيكات والكمبيالات والأوراق المالية والفواتير والمستندات.

وقامت المجموعة بمنح قروض للأشخاص الضعفاء بهدف الحصول على عوائد أعلى من هذه القروض وابتزاز المقترضين.

وعلى إثر ذلك اعتقلت السلطات 8 أشخاص من بينهم 4 مواطنين أجانب و4 يونانيين في حين تم رفع دعوى ضد 10 أشخاص ينتمون إلى العصابة بتهمة انتهاك قانون مكافحة المنشطات والأسلحة والألعاب النارية.

وسبق عملية الاعتقال تحقيق منهجي لمدة شهر حيث ثبت من التحقيقات أن العصابة كانت نشطة لمدة 3 سنوات.

وكانت العصابة تقدم قروض خارج إطار البنوك بنسبة فائدة مرتفعة وفي حالة عدم الدفع يقومون بتهديد المقترضين وابتزازهم.

ويتم الاقتراض من خلال استخدام الكمبيالات بينما يتم السداد بطرق مختلفة مثل الدفع نقداً أو من خلال الشيكات أو رهن السيارات الفاخرة واستغلال العقارات.

وتم تحديد 30 حالة اقتراض للأفراد وتدقق السلطات في مئات الآلاف من اليوروهات في الحسابات المصرفية للمتهمين الذين كانوا يعيشون حياة فارهة في جزيرة كريت.

اقرأ أيضاً:

اغتيال رجل أعمال يوناني في جيراكاس

Arabs.gr

Leave a comment

.