تفكيك منظمة إجرامية بتهمة الاحتيال عبر إعلانات بيع منتجات كاذبة – اعتقال ثلاثة أشخاص
تمكنت إدارة النيابة العامة و التحقيقات الجنائية في نيا إيونيا التابعة لمديرية النيابة العامة و التحقيقات الجنائية في أتيكا من تفكيك منظمة إجرامية كان أعضاؤها ينشطون في عمليات الاحتيال من خلال إعلانات كاذبة لبيع المعدات المهنية في جميع أنحاء اليونان و على وجه التحديد كما أعلنت الشرطه تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا كزعيمة بالإضافة إلى رجلين يبلغان من العمر 61 و 24 عامًا كأعضاء كجزء من عملية منسقة للشرطة من قبل إدارة الادعاء و التحقيق في الجرائم في نيا إيونيا بمساعدة ضباط الشرطة من المديرية الفرعية للادعاء و التحقيق في الجرائم في شمال شرق أتيكا و التي جرت يوم الجمعة (11/4) في دروسيا، أتيكا، بتهمة تأسيس منظمة إجرامية و الانضمام إليها ارتكبت عمليات احتيال بهدف إضفاء الشرعية على عائدات الأنشطة الإجرامية، و كذلك انتهاك تشريعات الأسلحة.
و في الوقت نفسه تم التعرف على عضو آخر في المنظمة في حين كانت إدانة بتهمة الاحتيال تنتظر الزعيم البالغ من العمر 61 عامًا و بحسب الشرطة بعد استخدام المعلومات و الأدلة المتعلقة بأنشطة منظمة إجرامية تورط أعضاؤها في عمليات احتيال من خلال إعلانات كاذبة لبيع المعدات المهنية في متاجر الرعاية الصحية في جميع أنحاء اليونان و تم تحديد المتهمين المذكورين أعلاه و تم التصديق على نشاطهم الإجرامي.
و على وجه الخصوص كان الرجل البالغ من العمر 61 عامًا بصفته زعيم المنظمة الإجرامية متظاهرًا بأنه المالك مسؤولاً عن التواصل مع المشترين و الذي تم عبر عنوان بريد إلكتروني تجاري أو اتصال هاتفي، و تحديد مبلغ الدفعة الأولى و سعر بيع المنتجات. و بعد ذلك، قام الرجل البالغ من العمر 61 عامًا، و الذي ظهر كموظف في المتجر إما بتلقي الدفعة المقدمة المتفق عليها للشراء شخصيًا أو أصدر تعليمات للمشترين بإيداعها في حسابات مصرفية تجارية مع الشاب البالغ من العمر 24 عامًا كمستفيد.
- 6 هواتف محمولة
- الكمبيوتر اللوحي
- وحدة الكمبيوتر
- بندقية هوائية
- القوس و النشاب
- 2 طابعات احترافية
- 5 كتل إيصالات التحصيل
- كتلة سند الشحن
- 15 ورقة من أوراق الشحن
- 37 ورقة من الإيصالات
- 72 ورقة من الملاحظات و الرسومات المكتوبة بخط اليد
- مبلغ 5850 يورو
- 991 ورقة من عروض التقديم.
من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها إدارة الادعاء والتحقيق الجنائي في نيا إيونيا حتى الآن، تم التحقيق في 47 حالة احتيال في جميع أنحاء اليونان و قد تم إحالة الموقوفين مع محاضر المخالفات المسجلة بحقهم إلى النيابة العامة المختصة.
