عصابه ترتكب ١١٤ عملية احتيال في جميع أنحاء البلاد حيث نهبوا ٢.٥ مليون يورو
بعد مرور عام تقريبًا على تفكيك المنظمة الإجرامية التي ارتكبت ٨٧ عملية احتيال في جميع أنحاء البلاد قامت شركة Katerinis Security بالتحقيق في ٢٧ قضية أخرى بنهب أكثر من ٤٣٠ ألف يورو ليصل إجمالي المنفعة غير القانونية إلى ما يقرب من مليونين و نصف مليون يورو حيث وقعت الحوادث التي تم الكشف عنها الآن في الفترة ما بين يونيو ٢٠٢٢ و مارس ٢٠٢٣ عندما اتصل المحتالون بالأشخاص أو الشركات بحجة سداد دين أو دفع منفعة أو الشراء من إعلان عبر الإنترنت ثم ارسلوا بعد ذلك رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للضحية و طلبوا منهم إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة بهم على رابط إلى موقع ويب حيث ظاهريًا للموافقة على المعاملة و بالتالي يمكنهم الوصول إلى حسابهم المصرفي عبر الإنترنت و إجراء تحويلات مالية بين البنوك إلى الحسابات المصرفية للشركاء الذين قاموا بتجنيدهم مقابل رسوم.
و نتيجة تحقيقات الشرطة المستمرة تم التعرف على تفاصيل ٣٦ يونانيًا و ثلاثة أجانب من المستفيدين من الحسابات المصرفية الذين حولت إليهم الأموال المبتزة من الضحايا و تم تحرير ملف قضية تكميلي ضدهم بتهمة التنظيم الإجرامي و الاحتيال كما شمل ملف الحالة الأولى ٢٣٣ مستفيداً من الحسابات المصرفية.
