أعلنت هيئة مكافحة غسيل الأموال، عن تسجيل الأشكال الأساسية للاحتيال من قبل الشركات عبر الإنترنت أو غيرها من أشكال المعاملات الإلكترونية في إعلان من قبل سلطة مكافحة غسل الأموال.
وكشفت الهيئة من أجل إعلام المستهلكين وحمايتهم حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال. وجاء في إعلان الهيئة أن “ظاهرة الاحتيال بمختلف المتغيرات وخاصة الاحتيال عبر الإنترنت، قد اتخذت مؤخرًا أبعادًا هائلة، ولهذا السبب تسرد الهيئة الأشكال الأساسية التالية من الاحتيال الشائعة”:
- عمليات الاحتيال على عمليات الشراء عبر الإنترنت عن طريق الإعلانات الكاذبة لبيع سلع مختلفة على مواقع الإنترنت الشهيرة لإعلانات البيع والشراء (التسوق والشراء) أو وسائل التواصل الاجتماعي (Facebook)، يطالب مرتكبو الإعلان الاحتيالي ببيع البضائع أحيانًا بإيداع السعر قبل تسليم البائع، وهو الأمر الذي لا يحدث أبدًا.
- إرسال نسخ مزورة من التحويلات وSWIFT، مع ذكر تفاصيل الشركات القائمة ذات النشاط، بدعوى أنها حولت أموالاً عن غير قصد إلى الحسابات المصرفية للمشترين المحتملين، ثم يطالبون بإعادة الأموال إلى حسابات مصرفية محددة، والتي تم اختلاسها بشكل غير قانوني.
- تتضمن رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة روابط لشعارات البنوك الرسمية والتي تعيد الروابط توجيههم إلى موقع ويب مزيف، ويُفترض أنه بنك التعاون الرسمي، حيث يُطلب منهم الكشف عن بياناتهم المالية والشخصية.
- يحاول الناس تضليل مستخدمي الإنترنت من خلال التظاهر بأنهم تقنيون يعملون في مراكز الدعم لشركات البرمجيات الكبيرة، من خلال المكالمات الواردة من هواتف دول أخرى، فهم “على استعداد” للمساعدة في حل المشكلات الفنية للكمبيوتر.
اقرأ أيضًا:
Leave a comment
